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新聞資訊

公安部公布十大涉稅犯罪典型案件

7月31日,公安部公布了新進查處的十大涉稅犯罪典型案件。具體如下:

 

一、安徽合肥“11.19”虛開增值稅專用發票案。

201811月,安徽合肥公安機關根據稅務部門移送的線索,摧毀了一個以邱某塔為首的犯罪團伙。經查,自2017年以來,該犯罪團伙糾集財務公司人員,大量注冊空殼公司領購發票后大肆對外虛開。經深挖擴線,發現該團伙控制空殼公司1.1萬余個,涉案金額達910余億元。目前,該案還在進一步偵辦之中。

 

二、山東東營“2.07”虛開增值稅專用發票案。

20182月,山東東營公安機關根據公安部下發的線索,鎖定了一個以犯罪嫌疑人劉某峰為核心的犯罪團伙。經查,該團伙成員采取“變票”方式,在無實際生產活動的情況下,將化工產品等消費稅非應稅產品發票變更為成品油等消費稅應稅產品發票,向全國9個省市100多家企業大肆虛開,涉案金額達300余億元。20191月,東營公安機關開展收網行動,抓獲犯罪嫌疑人13名,挽回稅款損失4億余元。

 

三、上海汪某良團伙危害稅收征管秩序案。

20184月,上海公安機關根據公安部下發的線索,鎖定了一個由多個犯罪團伙組成的犯罪網絡。經查,汪某良為首的犯罪團伙通過非法手段控制空殼公司;詹某為首的犯罪團伙利用空殼公司進行第一層“洗票”;毛某燕為首的犯罪團伙利用空殼公司“過票”并修改品名;勾某翼為首的犯罪團伙利用空殼公司對外虛開,形成“一條龍”犯罪鏈條,涉案金額達110余億元,涉及空殼公司3800余家。20191月,上海公安機關組織550名警力,在五地開展同步收網,抓獲犯罪嫌疑人73名。

 

四、浙江金華“12.12”虛開增值稅專用發票案。

201812月,浙江金華市公安局根據稅務部門移送的線索,組織專案組開展偵查。經查,20175月以來,犯罪嫌疑人咸某山、張某民等人,在多地注冊大量空殼公司,通過偽造合同、資金走賬回流、“洗票”等方式進行虛開。經深挖擴線,發現該犯罪網絡涉及全國2500多家企業,涉案金額達500億元。20195月,專案組開展收網行動,抓獲嫌疑人17名,搗毀窩點8處,凍結涉案資金3600余萬元。

 

五、天津“3.06”虛開增值稅普通發票案。

20192月,天津市公安部門根據稅務部門移送的線索,成立聯合專案組,打掉兩個犯罪團伙。經查,該犯罪團伙通過成立10余戶空殼勞務派遣服務公司,非法購買、冒用大量自然人身份信息,虛構勞務派遣業務和人力資源外包服務,大肆虛開“勞務費”、“服務費”增值稅普通發票,涉案金額達40億元。20194月,專案組開展收網行動,抓捕犯罪嫌疑人8人。

 

六、河北張家口“5.06”虛開增值稅專用發票案。

20192月,河北張家口公安局根據公安部下發的線索,發現了一個以張某純、趙某、魏某為首的犯罪團伙。經查,該團伙于2014年以來,控制多家空殼公司,從上游企業購買虛開的增值稅專用發票,之后向下游企業大肆虛開并收取開票費,涉案金額達13億元。524日,張家口公安機關開展收網行動抓獲犯罪嫌疑人12名,搗毀窩點3處。

 

七、江蘇南京“2.27”騙取出口退稅案。

201810月,江蘇省公安廳接到南京海關緝私局移交的線索,組成聯合專案組。經過6個月的縝密經營,鎖定了以姚某剛為首的犯罪團伙。經查,該團伙利用白銀、錸板經簡單加工組裝成所謂有高技術含量的“濺射靶材組件”并出口至香港,再將白銀拆解后就地銷售,錸板走私回流境內,大肆騙取出口退稅。據統計,該犯罪團伙涉嫌騙取出口退稅3.7億元。20195月,專案組組織150名警力開展收網行動,抓獲犯罪嫌疑人50余名,當場繳獲白銀5500余千克、鉑金178千克。


八、遼寧“3.21”騙取出口退稅案。

2019年3月,遼寧公安機關根據稅務部門移送線索,成立聯合專案組,成功鎖定以王某林等人為首的兩個騙稅犯罪團伙。經查,該團伙在遼寧阜新先后注冊成立4家“假出口”生產企業,以皮草類貨物虛假報關,并偽造虛假備案單證、虛假資金流,涉嫌騙取出口退稅1.5億元。2019年6月,專案組在北京、天津、黑龍江等地開展統一收網行動,共抓獲犯罪嫌疑人11人。

 

九、廣東珠海“涉稅會戰六號”制售假發票案。

201811月,廣東珠海公安機關接稅務部門移送的線索,發現了一個研發非法軟件并套打出售假發票的犯罪團伙。經查,該犯罪團伙及網絡遍及全國各地,涉案金額達300億元。20195月,在公安部的直接指揮下,全國各涉案地出動500余名警力,抓獲犯罪嫌疑人57名,搗毀窩點30個。

 

十、四川樂山“1.29”虛開增值稅發票和偽造出售假發票案。

20191月,四川樂山公安機關會同稅務部門開展聯合行動,研判鎖定了一個重大犯罪團伙。該犯罪團伙采取注冊空殼公司、收購僵尸企業等方式,大肆騙領、虛開增值稅專用發票、普通發票,涉案金額達7.47億元。同時,該團伙還通過非法軟件套打出售假發票,涉案金額達317億元。3月,樂山公安機關開展第二波此收網,又抓獲犯罪嫌疑人5名。目前該案還正在進一步深挖之中。


來源:中國新聞網



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